Los reguladores estadounidenses demandaron el lunes a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por presuntamente operar una «red de engaño», aumentando la presión sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y llevando a Bitcoin a su nivel más bajo en casi tres meses.

La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentada en un tribunal federal en Washington, DC, enumeró 13 cargos contra Binance, Zhao y el operador de su bolsa estadounidense supuestamente independiente.

La SEC alegó que Binance infló artificialmente sus volúmenes de negociación, desvió los fondos de los clientes, no restringió a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañó a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.

La SEC también afirmó que Binance y Zhao, su fundador multimillonario y uno de los magnates de más alto perfil de la criptoindustria, controlaban en secreto los activos de los clientes, permitiéndoles mezclarse y desviar los fondos de los inversores «como les plazca».

Binance creó entidades separadas de EE. UU. «como parte de un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.», también alegó la SEC, citando una serie de prácticas reportadas por primera vez por Reuters en una serie de investigaciones sobre el intercambio publicadas este año y en 2022.

Desde hace casi tres años hasta junio de 2022, una empresa comercial propiedad y controlada por Zhao, Sigma Chain, participó en el llamado comercio de lavado que infló artificialmente el volumen de comercio de valores de criptoactivos en la plataforma Binance.US, también alegó la SEC. Sigma Chain gastó $11 millones de una cuenta en un yate, dijo la SEC.

«Alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

En una publicación de blog , Binance dijo: «Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente», y agregó que «debido a que Binance no es un intercambio de EE. UU., las acciones de la SEC tienen un alcance limitado».

«Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos», decía la publicación del blog.

En un comunicado, Binance dijo que había «cooperado activamente» con la SEC «desde el principio» y «no está de acuerdo respetuosamente» con las acusaciones de la SEC. Binance había estado tratando de encontrar una «resolución razonable» con la SEC, pero la agencia «en el último momento» emitió nuevas solicitudes y acudió a los tribunales. Binance dijo que las acciones de la SEC parecían ser un esfuerzo por «reclamar un terreno jurisdiccional de otros reguladores».

Binance.US, que en última instancia está controlado por Zhao, dijo en un tuit que la demanda «no estaba justificada por los hechos, por la ley o por el propio precedente de la Comisión».

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó hasta un 6% en las noticias a su nivel más bajo en casi tres meses. La propia criptomoneda BNB de Binance , la cuarta más grande del mundo por tamaño de mercado, cayó más del 5%.

Los actores del mercado dijeron que las acusaciones de la SEC podrían obstaculizar a Binance, y es probable que la demanda repercuta en la industria de las criptomonedas. Binance domina el comercio de criptomonedas, el año pasado procesó operaciones por un valor aproximado de $65 mil millones por día.

Un informe de marzo de CCData mostró que la participación de mercado al contado de Binance en los intercambios de primer nivel cayó en marzo por primera vez en cinco meses al 57,7% desde el 62,0% en febrero. Su volumen de negociación de derivados, sin embargo, aumentó.

«Creo que existe un gran riesgo de que esto pueda paralizar a Binance», dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda.

DOLOR DE CABEZA LEGAL

La queja de la SEC es la última de una serie de dolores de cabeza legales para Binance, que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso». . Zhao llamó a eso una «recitación incompleta de hechos».

Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones , según personas familiarizadas con la investigación.

El holding de Binance tiene su sede en las Islas Caimán. Fue fundado en Shanghai en 2017 por el CEO Zhao , un ciudadano canadiense nacido y criado en China hasta los 12 años. El intercambio dice que no tiene una sede y se ha negado a indicar la ubicación de su principal intercambio Binance.com.

La SEC alegó que Zhao diseñó e implementó un plan para «evadir subrepticiamente las leyes estadounidenses». La agencia dijo que el director de cumplimiento de Binance admitió que: «No queremos que [Binance].com sea regulado nunca». Dijo que Zhao dirigió Binance.US a pesar de que la entidad estadounidense ha dicho durante mucho tiempo que opera de forma independiente.

La SEC dijo que miles de millones de dólares en fondos de clientes de Binance se mezclaron o mezclaron con fondos corporativos, en violación de las leyes de EE. UU., en una cuenta bancaria de una entidad controlada por Zhao, y luego se transfirieron a una empresa comercial, Merit Peak, también controlada por Zhao. .

El mes pasado, Reuters informó que Binance mezcló los fondos de sus clientes con sus ingresos corporativos en una cuenta bancaria estadounidense perteneciente a Merit Peak. Binance negó mezclar los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaron dinero a la cuenta no estaban haciendo depósitos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar a medida de Binance .

Reuters informó el lunes antes de la demanda de la SEC que un alto ejecutivo de Binance era el operador principal de cinco cuentas bancarias pertenecientes a BAM Trading, el operador de Binance.US, incluida una cuenta que tenía fondos de clientes estadounidenses.

La SEC escribió que el ejecutivo tenía al menos hasta diciembre de 2020, también tenía «autoridad de firma sobre las cuentas en dólares estadounidenses de BAM Trading».

Fuente: https://www.reuters.com/legal/us-sec-sues-binance-founder-zhao-alleging-securities-law-violations-2023-06-05/