TD Bank (TD.TO), está cerca de una posible declaración de culpabilidad por cargos criminales de que su banco minorista estadounidense no logró frenar el lavado de dinero vinculado a grupos criminales chinos y las ventas ilícitas de fentanilo, informó el Wall Street Journal.
El banco dijo en ese momento que había invertido más de 500 millones de dólares canadienses (400 millones de dólares) en la remediación del programa y mejoras de la plataforma, ya que había sido objeto de investigaciones regulatorias por su programa de cumplimiento de lavado de dinero en Canadá y Estados Unidos.
El Departamento de Justicia inició una investigación sobre el banco después de que agentes descubrieron una operación en Nueva York y Nueva Jersey que lavaba cientos de millones de dólares provenientes de narcóticos ilícitos a través de TD y otros bancos, informó el Journal en mayo.
